臺灣金融科技協會籌備會 開會通知
籌備會聯絡地址：台北市內湖區瑞光路513巷22弄5號8樓之一
籌備會聯絡人：劉仲祥
聯絡電話：02-7720-2828
電子信箱：shawn.liou@fusions360.com
開會事由：召開第一屆第一次會員大會及第一屆第一次理監事會。
開會時間：中華民國106年2月24日（五）下午1:30～5:00
開會地點：台北市羅斯福路4段85號B1（集思台大會議中心柏拉圖廳）
主 持 人：王可言 籌備會主任委員
說 明：
一、 臺灣金融科技協會經過近一年來之努力之下，將於106年2月24日正式成立，並於當日召開成立大會及第一次會員大會、選舉理監事、以及第一屆第一次理監事會，正式展開運作。請填寫出席調查回函https://goo.gl/forms/GjvMfTXdv3zhxtmE2，若不克出席，煩請填寫委託書，以使當日大會人數得以超過法定人數。
二、 請於會前或於當日(2/24)繳納會費，始得入場及領取選票。
三、 協會公告如以下網址，請參考。http://www.fintech.org.tw/
出 席 者：全體會員
列 席 者：金管會
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時間 |
內容 |
說明 |
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1:30~2:00 |
會員報到 |
報到、繳費與交流 |
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2:00~2:10 |
主席與貴賓致詞 |
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2:10-2:15 |
籌備會報告 |
1. 籌備工作及籌備期間收支報告 2. 會費繳納年度說明 |
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2:15~3:00 |
提案討論 |
1. 審議章程草案 說明:本案業經籌備會審查，提請大會通過後報主管機關核備。 |
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2. 審議年度工作計畫 說明:本案業經籌備會審查，提請大會通過後報主管機關核備。 |
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3. 審議年度經費收支預算案。 說明:本案業經籌備會審查，提請大會通過後報主管機關核備。 |
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臨時動議 |
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3:00~3:15 |
選票發放及投票 |
發放理事、監視選票及投票 |
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3:15~4:00 |
選舉第一屆理監事 交流時間 |
1. 開票 2. 公布當選名單 3. 茶點與會員交流 |
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4:00-4:10 |
合影 會員大會散會 |
1. 全體會員合影紀念 2. 理監事合影紀念 |
第一屆第一次理、監事會議程
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時間 |
內容 |
說明 |
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4:10~4:15 |
主席致詞 |
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4:15-4:20 |
報告事項 |
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4:20-4:30 |
選舉第一屆常務理監事及理事長 |
依章程第十七條辦理之。 理事會置常務理事7人，由理事互選之，並由理事就常務理事中選1人為理事長。理事長得提名常務理事3人經理事會通過為副理事長。 |
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4:30~4:40 |
移交 |
籌備會主任委員將籌備期間之檔案、財產及人事等有關清冊一式三份移交第一屆理事長，由監事會召集人(常務監事)監交，並於十五日內接收完畢，分別簽章後，籌備會主任委員、理事長及團體各存一份。主任委員與理事長為同一人時仍須辦理移交。 |
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4:40~4:45 |
第一屆理事長致詞 |
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4:45~5:50 |
提案討論 |
1. 決定本聯盟會址處所（含聯絡電話）案。 說明：會址處所依規定應取得准予使用之使用權證明。 2. 聘任本會秘書長等工作人員案。 說明：工作人員不得由選任之職員（理監事）擔任。 |
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臨時動議 |
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5:00 |
散會 |